Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TPHCM

Hội đồng quản trị Công ty Tư vấn Xây dựng Điện lực TP HCM trân trọng thông báo:

1.     Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TP HCM:

-         Thời gian: Bắt đầu từ 15 giờ 00, ngày 03 tháng 05 năm 2013

-         Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị First Place – 18 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

2.     Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

-         Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm: 16h30 ngày 03/04/2012 hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo Điều lệ tổ chức và hoạt động.

-         Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

3.     Nội dung Đại hội:

-         Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.

-         Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

-         Báo cáo của  Ban Kiểm soát.

-         Biểu quyết các vấn đề:

1.     Kết quả hoạt động SXKD và BCTC năm 2012 đã được kiểm toán.

2.     Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013.

3.     Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4.     Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

5.     Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế.                                        

6.     Bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

7.     Bầu lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

8.     Một số công tác khác: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục để đăng ký bổ sung các Ngành nghề kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty (nếu có).

Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.

-         Bế mạc Đại hội

4.     Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu:

-         Chương trình Đại hội.

-         Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 sẽ được đăng tải trên website của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM tại địa chỉ: www.hcmpecc.com.vn, từ ngày 22/04/2013.

5.     Đăng ký tham dự:

Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức có thời gian chốt số lượng cổ đông tham dự. Rất mong Quý cổ đông vui lòng gởi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) đến Công ty trước 15g ngày 02/05/2013 theo địa chỉ sau:

-         Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực TPHCM

-         Địa chỉ:           170 Tân Sơn Nhì  – P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP HCM

       -         Điện thoại:      08-22110502        Fax: 08-3.38107309

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Trân trọng!